Báo Kiên Giang Báo Kiên Giang
  • Video
  • Podcast
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Giải trí
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới

Trang chủ Pháp luật

Theo dõi báo điện tử Kiên Giang trên

An Giang khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

12/07/2024 17:20

(KGO) - Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Các bị can liên quan vụ án.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Khách hàng; Liệt Lâm (52 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Khách hàng; Quách Bảo Nguyên (46 tuổi), nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng và Võ Đan Vân (43 tuổi), nhân viên Phòng Khách hàng, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010-2014, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn, để giải ngân dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng, với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có các bị can: Lưu Bách Thảo (đã bỏ trốn); Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống, để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21-12-2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang bị thiệt hại số tiền vốn và gốc hơn 600 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10-7-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8-7-2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn Báo An Giang  

Tin cùng mục

Cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ dân tại xã Gành Dầu

Cưỡng chế thu hồi đất 2 hộ dân tại xã Gành Dầu

Chém người vì không chịu cho rót bia

(KGO) - Ngày 10-6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Cảnh (35 tuổi), ngụ khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) 7 năm tù về tội giết người.

  • Thách thức đánh nhau, ba người bị thương, hai người vào tù
    Thách thức đánh nhau, ba người bị thương, hai người vào tù
  • Nổ có “quân sư” biết giải bùa, lừa đảo chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng
    Nổ có “quân sư” biết giải bùa, lừa đảo chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng
  • Đầu độc chồng bằng xyanua, lãnh án 20 năm tù
    Đầu độc chồng bằng xyanua, lãnh án 20 năm tù
  • Giết bạn vì mâu thuẫn trong lúc chơi game
    Giết bạn vì mâu thuẫn trong lúc chơi game

Tin nổi bật

Quốc hội chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

Quốc hội chính thức thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp

Gần 400 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Gần 400 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Tập trung lực lượng, thời gian để giải quyết các công việc cho việc hợp nhất tỉnh, thành lập xã

Tập trung lực lượng, thời gian để giải quyết các công việc cho việc hợp nhất tỉnh, thành lập xã

Hơn 10.000 thí sinh Kiên Giang thi tuyển sinh vào lớp 10

Hơn 10.000 thí sinh Kiên Giang thi tuyển sinh vào lớp 10

Chuẩn bị vận hành hoạt động tỉnh An Giang mới

Chuẩn bị vận hành hoạt động tỉnh An Giang mới

Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong một số lĩnh vực

Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong một số lĩnh vực

Quốc hội thông qua phương án 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Quốc hội thông qua phương án 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh

Dự kiến tỉnh mới An Giang đi vào hoạt động đồng thời với cấp xã từ ngày 1-7

Dự kiến tỉnh mới An Giang đi vào hoạt động đồng thời với cấp xã từ ngày 1-7

  • Ẩm thực
  • Chính trị
  • Nông thôn mới
  • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Phóng sự - Ghi chép
  • Thời trang
  • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Tinh gọn bộ máy
  • Văn hóa - Giải trí
  • Cải cách hành chính
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Quốc phòng - An ninh
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới
  • Truyện ngắn
  • Thơ
  • Tản văn
Media Báo in
  • Theo dõi báo Kiên Giang trên
  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Kiên Giang
  • Tổng Biên tập: LÂM VĂN SỂN
  • Phó Tổng Biên tập: Võ Hoàng Đương - Nguyễn Việt Tiến - Lâm Việt Khởi
  • Toà soạn: Số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3899008 - Email: toasoan@baokiengiang.vn; baokiengiangdt@gmail.com (chuyên mục văn nghệ)
  • © 2021 Bản quyền thuộc về Báo Kiên Giang
  • Liên hệ quảng cáo: 0297.3949460. - Fax: 0297.3877518
  • Giấy phép số 60/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp ngày 25/01/2022 
  • Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin tại website này.

Tổng số lượt truy cập: