Báo Kiên Giang Báo Kiên Giang
  • Video
  • Podcast
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Giải trí
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới

Trang chủ Pháp luật

Theo dõi báo điện tử Kiên Giang trên

An Giang khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng

12/07/2024 17:20

(KGO) - Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Các bị can liên quan vụ án.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Khách hàng; Liệt Lâm (52 tuổi), nguyên Trưởng Phòng Khách hàng; Quách Bảo Nguyên (46 tuổi), nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng và Võ Đan Vân (43 tuổi), nhân viên Phòng Khách hàng, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.  

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010-2014, nhóm bị can là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu, mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn, để giải ngân dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng, với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có các bị can: Lưu Bách Thảo (đã bỏ trốn); Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống, để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21-12-2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang bị thiệt hại số tiền vốn và gốc hơn 600 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10-7-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8-7-2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn Báo An Giang  

Tin cùng mục

Lãnh 19 năm tù vì giết người và cưỡng dâm

Lãnh 19 năm tù vì giết người và cưỡng dâm

3 bị cáo lãnh án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

(KGO) - Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt 3 bị cáo là công chức địa chính, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc (Kiên Giang) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

  • Trộm tiền vàng của vợ, lãnh 12 năm tù
    Trộm tiền vàng của vợ, lãnh 12 năm tù
  • Bắt nhóm đối tượng lừa bán đất dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
    Bắt nhóm đối tượng lừa bán đất dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
  • Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
    Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
  • Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú
    Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Tin nổi bật

Công bố thành lập tỉnh An Giang

Công bố thành lập tỉnh An Giang

Danh sách 102 Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang

Danh sách 102 Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang

[Infographics] Chân dung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

[Infographics] Chân dung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

[Infographics] Chân dung 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

[Infographics] Chân dung 17 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

[Infographics] 102 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang

[Infographics] 102 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang

Sức mạnh của đoàn kết

Sức mạnh của đoàn kết

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

  • Ẩm thực
  • Chính trị
  • Nông thôn mới
  • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Phóng sự - Ghi chép
  • Thời trang
  • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Tinh gọn bộ máy
  • Văn hóa - Giải trí
  • Cải cách hành chính
  • Giáo dục
  • Khoa học - Công nghệ
  • Quốc phòng - An ninh
  • Pháp luật
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Thế giới
  • Truyện ngắn
  • Thơ
  • Tản văn
Media Báo in
  • Theo dõi báo Kiên Giang trên
  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy An Giang
  • Phụ trách: LÊ VĂN CHUYỂN
  • Phó Tổng Biên tập: Võ Hoàng Đương - Nguyễn Việt Tiến - Lâm Việt Khởi
  • Toà soạn: Số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
  • Điện thoại: 0297.3899008 - Email: toasoan@baokiengiang.vn.
  • © 2021 Bản quyền thuộc về Báo Kiên Giang
  • Liên hệ quảng cáo: 0297.3949460. - Fax: 0297.3877518
  • Giấy phép số 60/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp ngày 25/01/2022 
  • Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin tại website này.

Tổng số lượt truy cập: